Сотрудники Службы государственной безопасности и Главного управления внутренних дел Ташкента задержали группу лиц, подозреваемых в организации незаконного оборота криптоактивов.
По данным правоохранительных органов, злоумышленники продвигали в социальных сетях инвестиционную платформу, обещая гражданам высокий доход. Для привлечения доверия они использовали изображения президента, государственных чиновников и известных общественных деятелей.
Следствием установлено, что объём проведённых подозреваемыми P2P-операций и незаконного оборота криптовалют превысил 1,5 млн USDT.
Кроме того, участники схемы обманным путём привлекли более 100 граждан Узбекистана, которых за денежное вознаграждение вывозили в Казахстан. Там на их имена оформлялись банковские карты, впоследствии использовавшиеся для проведения криптовалютных операций.
В ходе расследования также выяснилось, что организаторами преступной схемы являлись иностранные мошенники, а непосредственными исполнителями выступали граждане Узбекистана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов, совершённое в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до пяти лет.
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.
