Завершено следствие по уголовному делу против компании Avto 60 oy. Ее учредители в 2018-2019 годах обманули 19 344 клиента на 54,3 миллиарда сумов, пообещав продать автомобили UzAuto Motors без каких-либо первоначальных выплат и на беспроцентной основе.
Обвиняемые учредили компании Catalea Media, Avto oltmish oy и зарегистрировали ИП Ж.Боходирова. Своим клиентам они предлагали приобрести специальные флаеры стоимостью от 2 до 10 миллионов сумов в зависимости от марки автомобиля. Им удалось заключить договора с 19 344 клиентами и получить 54,3 миллиарда сумов. Часть этих денег была оформлена учредителями как доход общества, а остальное – потрачено на собственные нужды.
В ходе расследования удалось возместить 36,8 миллиардов сумов из 47,7 миллиардов сумов материального ущерба.
Предварительное следствие было окончено 6 мая. Учредителям компании Ж.Б., О.М., Э.К., М.Х. предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса: 179 («Лжепредпринимательство»), по пунктам «а, в» части 3 статьи 188-1 («Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»), по пункту «а» части 2 статьи 184 и части 3 стати 184 («Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей»), по пунктам «а, в» части 4 статьи 168 («Мошенничество») и по статье 243 («Легализация доходов, полученных от преступной деятельности»).
Кроме того, М.Г. было предъявлено обвинение по статье 179 («Лжепредпринимательство»), по пунктам «а, в» части 3 статьи 188-1 («Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»), по пункту «а» части 2 статьи 184 и части 3 стати 184 («Уклонение от уплаты налогов или других обязательных платежей»), по пунктам «а, в» части 4 статьи 168 («Мошенничество»), статье 243 («Легализация доходов, полученных от преступной деятельности»), по пунктам «а, в, г» части 2 статьи 167 («Хищение путем присвоения или растраты»), по пункту «б» части 2 статьи 228 и части 3 статьи 228 («Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование»).
Следственный департамент при МВД сообщил, что во итогам предварительного следствия составлено обвинительное заключение. Уголовное дело будет передано в суд по подсудности.
Будьте в курсе последних новостей! Присоединяйтесь к нам в
Facebook
Telegram
Instagram
ВКонтакте
