Центральный банк внес поправки в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в коммерческих банках.
В частности, подозрительными будут считаться денежные переводы физических лиц, если в течение месяца их сумма составит 500-кратный размер минимальной заработной платы или больше (порядка 12,4 тысячи долларов).
Это касается как денежных средств в иностранной валюте, переводимых физическими лицами из-за рубежа в Узбекистан, так и отправленных из республики за рубеж.
В настоящее время по нормативам ЦБ подозрительным считается перевод суммы в 500 МРЗП в течение трех месяцев.
Подозрительными будут признаваться также операции, при которых нерезидент передает резиденту денежные средства в качестве грантов, финансовой помощи, займов или безвозмездной помощи, а также переводы, один из участников которых проживает, находится или зарегистрирован в зонах с повышенной террористической активностью.
Постановление вступит в силу с 29 января 2019 года, сообщает norma.uz.
