Следственным департаментом при МДВ Республики Узбекистан, в отношении должностных лиц ООО Avto oltmish oy и других проводится расследование по ч.1 ст. 188 (Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Данное уголовное дело возбуждено ещё 12.10.2019 года. Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение АО “UzAutomotors” по поводу подозрительной деятельности вышеназванной компании по продаже автомобилей в рассрочку без процентов сроком на 5 лет (60 месяцев).
Об этом на брифинге, состоявшемся 2 марта в Ташкенте, рассказал начальник отдела следственного департамента при МВД РУз майор Азиз Долиходжаев.
В ходе следствия выяснилось, что учредитель ООО Avto oltmish oy и другие, начали свою деятельность с мая 2019 года, распространяли флаеры с рекламой продажи автомобилей, где были указаны условия выплаты в рассрочку на беспроцентной основе, в зависимости от марки автомобилей.
Таким образом, от граждан получены поступления от 2,0 млн. до 10 млн. сум, но обязательств перед выплатившими не выполнили, растратив поступившие средства на рекламу деятельности ООО.
Всего лишь за 4 месяца зачисления денежных средств на счет ООО зафиксировано от 18 тысяч 818 граждан на общую сумму 57,412 млрд. сум.
Из этой суммы ООО Avto oltmish oy ограничилось перечислением другому ООО «Qibray avto moto servise» в размере 24,6 млрд. сум на приобретение всего лишь 130 автомобилей. (96 граждан получили автомобили, остальные не дождались обещанных авто по причине недостаточности средств на счету ООО).
Следствием общий материальный ущерб в рамках уголовного дела оценивается 57,412 млрд. сум. При этом, сумма возмещенного ущерба в настоящее время составляет 34,148 млрд. сум. (наличных средств – 26,0 млрд., арестованного имущества на сумму 8,148 млрд. сум, кроме этого предпринимаются меры по аресту 28 автомобилей разных марок на общую сумму 2,1 млрд. сум.)
Организатором признан Ж. Баходиров, который вместе с подельниками в ходе преступной деятельности учредили другие фирмы — «Catalea Media», «Karat insurance» и «J.Baxodirov» ИПО.
Как пояснили в следственных органах, все эти фирмы, созданы с уставными фондами, сформированными на средствах потерпевших граждан. В отношении этих лиц также возбуждены уголовные дела и объединены в одно производство.
Фигуранты уголовного дела в настоящее время находятся под стражей, в отношении одного избрана мера пресечения в виде “залога”. По окончанию ревизии документов в рамках уголовного дела, будет дана правовая оценка остальным лицам, менеджерам и кассирам областных филиалов ООО.
По уголовному делу сформирована следственная группа, состоящая из сотрудников Следственного департамента и нижестоящих подразделений и ведется предварительное следствие по всей республике, результаты которого обобщаются департаментом.
Вопрос возмещения ущерба потерпевшим будет разрешаться на судебном заседании.
