Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана  оштрафовало  крипто-биржу Binance

Национальным агентством перспективных проектов  Узбекистана  проведена проверка деятельности международных крипто-бирж и других электронных платформ, в том числе крипто-биржи «Binance» на соответствие лицензионным требованиям и условиям в сфере оборота крипто-активов, сообщает информационная служба агентства.

Выявлены следующие нарушения законодательства:

 имеются достоверно подтвержденные факты оказания гражданам  Узбекистан услуг по совершению операций с крипто-активами;

 на платформе «Binance» проводятся операции с анонимными крипто-активами, а также с крипто-активами и денежными средствами, полученными преступным путем (кражи, мошенничества и др.);

компания не является юридическим лицом – резидентом  Узбекистана;

отсутствует электронная платформа, размещенная на серверах, находящихся на территории республики ;

не соблюдаются требования актов законодательства Республики Узбекистан в сфере оборота крипто-активов, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также хранения и использования персональных данных;

отсутствует какая-либо информация касательно недопущения к руководству и к участию в уставном фонде (капитале) провайдеров услуг лиц, указанные в подпункте «з)» пункта 9 Положения, а также компаний, зарегистрированных в оффшорных зонах;

отсутствует сформированный уставной фонд (капитала), часть которого должна резервироваться на отдельном счете в коммерческом банке Республики Узбекистан.

На основе выявленных нарушений составлен акт проверки соблюдения лицензионных требований и условий в сфере оборота крипто-активов, который направлен крипто-бирже «Binance» для ознакомления и принятия мер по устранению нарушений.

Со стороны крипто-биржи «Binance» соответствующих мер, направленных на организацию деятельности, в том числе получения соответствующей лицензии провайдера услуг, на территории Республики Узбекистан, предпринято не было.

В связи с чем, агентством, в соответствии с Законом принято решение о наложении штрафа в размере 300 базовых расчетных величин, которое направлено крипто-бирже «Binance» и регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания.

Агентство напомнило гражданам республики,  что в соответствии с подпунктом «д» пункта 3 постановления Президента Республики Узбекистан от 3 июля 2018 года  «О мерах по развитию цифровой экономики и сферы оборота крипто-активов в Республике Узбекистан» с 1 января 2023 года граждане и юридические лица Республики Узбекистан могут осуществлять операции по покупке, продаже и (или) обмену крипто-активов исключительно через национальных провайдеров услуг в порядке, установленном актами законодательства.

В. Новиков