Произошли изменения в правилах внутреннего контроля в коммерческих банках по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, сообщает ТГ-канал «Законы и постановления ВНВ».
В частности, дополнены критерии и признаки подозрительных операций. Например, перевод...
17 марта Агентство по управлению государственными активами и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре совместно выпустили постановление, которое вносит некоторые дополнения и изменения в «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию...
