Как следует из постановления Кабинета Министров от 5 сентября 2018 года « Об организационных мерах по обеспечению обязательств Республики Узбекистан в рамках участия в деятельности группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», перед специализированной государственной структурой по борьбе с отмыванием денег поставлены конкретные задачи.
В качестве специально уполномоченного органа, ответственного за обеспечение обязательств Узбекистана в рамках участия в деятельности Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт», выступает Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
Департаменту разрешено, исходя из практической целесообразности и по согласованию с руководителями соответствующих министерств и ведомств, привлекать их представителей в части, касающейся деятельности группы «Эгмонт», в качестве экспертов, а также при формировании делегаций Узбекистана для участия на пленарных заседаниях и других мероприятиях, проводимых «Эгмонтом».
За счет средств специального внебюджетного фонда департамента будет оплачиваться ежегодный долевой взнос Узбекистана в бюджет группы «Эгмонт», а также покрываться расходы, связанные с участием делегаций Узбекистана в пленарных заседаниях и других мероприятиях, проводимых «Эгмонтом».
Напомним, что Указом главы государства от 23 мая текущего года «О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями» был в очередной раз преобразован Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. В нем созданы:
Управление по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией – на базе отделов по борьбе с налоговыми правонарушениями, с валютными правонарушениями, по защите потребительского рынка и по защите прав субъектов предпринимательства и борьбе с коррупцией;
информационно-аналитический и организационно-контрольный отделы – на базе сводного информационно-аналитического управления.
Департамент осуществляет оперативно-розыскную деятельность, доследственную проверку и дознание по экономическим и коррупционным преступлениям, фактам легализации преступных доходов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Одновременно за ним сохраняется функция специально уполномоченного госоргана по вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, Управление по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма вправе направлять предписания о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом на срок до 30-ти рабочих дней.
С 1 июля текущего года Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при НАПУ начал систематически сообщать Департаменту о выявленных в ходе работы подозрительных операциях. Кроме того, Департаменту разрешено запрашивать и получать от Центрального банка и Министерства финансов сведения, связанные с движением государственных денежных средств по банковским счетам и единому казначейскому счету.
Отдельное внимание уделяется расходованию средств бюджетов бюджетной системы и государственных целевых фондов, иностранных грантов, полученных по договорам, заключенным президентом и правительством страны, и иностранных кредитов, привлекаемых под государственную гарантию. По результатам оперативно-розыскной деятельности в этом направлении Департамент инициирует проверки госорганизаций и предприятий с госдолей, а также других хозяйствующих субъектов, независимо от формы собственности.
По данным зарубежных СМИ, во многих странах созданы специализированные государственные структуры, занимающиеся проблемой отмывания денег. Они получили название «подразделения финансовой разведки».
С 1995 года эти подразделения стали работать вместе в неформальной организации, известной как группа «Эгмонт» (названной так по месту первой встречи во дворце Эгмонт –Аренберг в г. Брюсселе, Бельгия).
На сегодняшний день в структуре группы «Эгмонт» выделены пять рабочих групп: по правовым вопросам, по оперативным вопросам, по привлечению новых членов, по обучению и по информационным технологиям.
В настоящее время в состав группы «Эгмонт» входят подразделения финансовой разведки 151 стран.
В. НОВИКОВ
Возможно данной госструк. необходимо проверить — Выдачу кредитов банками ТЧСЖ и их целевое использование так, как очень негативный резонанс. К примеру ТЧСЖ "Янги Абойхон коммуал", м-в Кара-су 6, махалля "AVAYXON" со слов "Исполнительного директора" ТЧСЖ и члена правления товарищества (есть запись ОС ТЧСЖ) — им навязали кредит 1 миллиард 50 мил., а распоряжались им другие лица, работы произведены не в полном объёме, которые были указаны в Платёжных поручениях. но вот деньги перечислены 100% . В н.в махалля вошла в гос. программу "Обод махалля" — проводятся работы и те кто использовал кредит в своих целях очень наверное радуются, что их мош. покрывается за счёт гос. и др. средств. Собственники обращались в МЖКО Узбекистана — Инспекция провела "проверку" и рекомендовало "Администрации" ТЧСЖ провести внеочередное ОС ТЧСЖ (собственники рассчитывали, что инспектор проведёт проверку не целевого расходования средств и выдаст нам проф. заключение), но Увы смешно и грустно, когда читаешь ответ на обращение. ТЕПЕРЬ представитель Ассоциации ТЧСЖ района — начальник округа очень и "Исполнительный директор" ТЧСЖ "мягко" вынуждает повысить тариф обязательного взноса объясняя, что средства и спонсоры на продолжение гос.программы закончились.