Раскрыты мошеннические схемы главы GM Uzbekistan

Глава совместного предприятия GM Uzbekistan и зампредседателя правления АК «Узавтосаноат» Тохиржон Жалилов арестован правоохранительными органами по обвинению в присвоении денег компании путем мошенничества.

Об этом сообщают различные российские издания со ссылкой на источники, приближенных к руководству компании. К данному моменту по этому делу арестованы еще 10 человек, включая сына Жалилова и его заместителя. Сам топ-менеджер содержится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

Судя по поступающей информации, речь идет о махинациях, которые проходили по следующей схеме. Автомобили вывозили в южные регионы Казахстана, а затем реэкспортировали обратно в Узбекистан, где продавали по более высокой цене. Сейчас следователи проверяют каждую проданную машину. Работа завода практически приостановлена, автомобили производятся в очень малом количестве.

Отметим, что Тохиржон Жалилов, по неофициальным данным, был владельцем известной сети автосалонов в Черноземье. В 2015 году он стал важным свидетелем по уголовному делу о взятке бывшего начальника УФМС по Воронежской области Николая Полуказакова, который в 2013-м в обмен за услуги при получении квот на ввоз в Россию рабочей силы получил от представителей узбекского концерна Uz-Daewoo автомобиль Volkswagen Touareg. В результате чиновника наказали восемью годами лишения свободы и штрафом в размере 74,8 миллиона рублей.

Между тем, в настоящее время, по некоторым данным Тохиржон Жалилов является совладельцем таких компаний, как ООО «УЗАВТОРУС», «УЗМАШЭКСПОРТ» и воронежского ЗАО ПИИ «УЗДЭУАВТО-ВОРОНЕЖ», занимающихся оптовой торговлей автотранспортными средствами, воронежского ООО «ТРАНСЛОГИСТ», занятого в сфере транспортной обработки грузов и хранения, и московского ООО «МАЛИКА-М» (рестораны и кафе), а также владельцем воронежских ООО «ОК-ЮЛ» (деятельность автомобильного грузового транспорта) и ООО «АКАДЕМИЯ УЗДЭУ» (образование для взрослых и прочие виды образования).