13-14 ноября 2023 года в Академии МВД состоялась региональная консультация на тему: «Противодействие использованию криптовалют для финансирования терроризма».
Организаторами данного мероприятия выступили Контртеррористическое управление (КТУ) ООН, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации, Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Служба государственной безопасности Республики Узбекистан, Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Академия Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Целью мероприятия явилось повышение осведомленности и подготовка рекомендаций для государств-членов ЕАГ по вопросам противодействия использованию виртуальных активов для финансирования террористической деятельности.
В консультациях приняли участие специалисты правоохранительных и судебных органов, финансовых разведок стран Центральной Азии, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Индии.
В качестве лекторов были привлечены ведущие эксперты Контртеррористического центра ООН, ЕАГ, Интерпола, ОБСЕ, РАТС ШОС и АТЦ СНГ, а также представители частного сектора.
В ходе мероприятия было отмечено, что национальные обязательства всех государств-членов по противодействию финансированию терроризма изложены в профильных международных документах, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН 1267 (1999), 1373 (2001), 1989 (2011) и 2253 (2014), Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В этих документах правительствам рекомендуется улучшить мониторинг финансовых потоков, заморозить террористические активы, выявить и снизить риски злоупотребления незаконными финансовыми средствами.
Выступившими докладчиками подчеркнуто, что в целях повышения эффективности усилий по противодействию финансированию терроризма страны должны активнее обмениваться информацией на уровне служб финансовой разведки, а также повышать координацию между государственным и частным секторами.
Отмечалось, что, хотя наличные платежи и переводы типа «хавала» остаются преобладающими методами, используемыми террористами для перемещения финансовых средств, наблюдается рост использования новых инструментов для осуществления незаконных транзакций. В частности, в преступной деятельности стали активно применяться мобильные платежные системы, виртуальные активы (включая биткоины и менее известные криптовалюты), онлайн-биржи и кошельки. Во многом это объясняется сложностью отслеживания криптовалют государствами, их анонимность и невозможность определения направления денежного потока.
В этой связи в рамках программы КТУ ООН по обнаружению, предотвращению и противодействию финансированию терроризма, которая была запущена в 2020 году, государствам-участникам оказывается комплексная методическая поддержка, в том числе по работе с виртуальными активами.
