Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) разоблачили преступную группу, которая на протяжении трёх лет осуществляла незаконное возмещение налогов через фиктивные фирмы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В схему были вовлечены сотрудники налоговых, таможенных и банковских структур, первый заместитель хокима района и предприниматели.
Создание фиктивных предприятий
Следствие установило, что с 2020 по 2023 год участники аферы создали восемь фиктивных компаний в Янгикурганском районе Наманганской области. Их деятельность курировал бывший сотрудник налоговой службы. Для сокрытия следов мошенничества юридические адреса предприятий неоднократно менялись, а в качестве руководителей числились люди, не связанные с преступной схемой.
Ложный экспорт и хищение средств
Формально компании якобы занимались производством мебели, однако в реальности никакого производства не существовало. Используя поддельные документы, преступники создавали иллюзию экспортных поставок продукции в Кыргызстан. Это позволяло им незаконно требовать возврат 15% налога на добавленную стоимость (НДС). В результате таких действий из государственного бюджета было похищено 24,58 миллиарда сумов.
Участники преступной группы
Расследование выявило, что в преступной группе состояли 17 сотрудников налоговой службы, один таможенник, один банковский работник, первый заместитель хокима района и 18 предпринимателей. Против них возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса, касающимся хищения, лжепредпринимательства, уклонения от налогов, должностного подлога и подделки документов.
Изъятие имущества и возмещение ущерба
В рамках следствия правоохранительные органы арестовали имущество на сумму 100 миллионов сумов. Среди изъятого имущества — многоэтажное здание частной медицинской клиники, автомойка, два жилых дома, шесть автомобилей, а также мобильные телефоны и компьютерная техника. В ходе расследования уже возвращено 6,8 миллиарда сумов.
Судебное разбирательство и приговор
Рассмотрев дело, Мирзо-Улугбекский районный суд вынес приговор 38 подсудимым. Четырнадцать человек получили тюремные сроки от 5,5 до 7,5 лет. Ещё 18 обвиняемых были приговорены к лишению свободы с испытательным сроком на три года и обязательством возместить причинённый ущерб в течение двух лет. Остальные шесть фигурантов получили наказание в виде ограничения свободы сроком не менее двух лет.
Дальнейшее расследование
Расследование продолжается, правоохранительные органы продолжают выяснять возможную причастность других лиц к преступной схеме.
