Гражданин Украины в сговоре с другими лицами создал в Узбекистане финансовую пирамиду, обманув несколько тысяч вкладчиков.
Как рассказали в Следственном департаменте при МВД, 29-летний иностранец 15 января 2020 года учредил в Ташкенте ИП ООО Golden cash store. Компания якобы занималась производством золотых и серебряных изделий.
Узбекистанцам предлагали инвестировать в производство, получив после продажи ювелирных изделий 260% годовых.
Высокие прибыли соблазнили несколько тысяч человек, которые вложили в Golden cash store от 100 до 5300 долларов. При этом некоторые вкладчики действительно получили на пластиковые карты выплаты процентов за счет средств, поступивших от следующих клиентов.
Однако в итоге гражданин Украины и еще четверо человек были арестованы правоохранительными органами. Следственным отделом ГУВД Ташкента должностным лицам ИП ООО Golden cash store предъявлено обвинение по статье 188-1 («Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества») Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает наказание в виде штрафов, исправительных работ и лишения свободы от 7 до 10 лет.
Размер ущерба, нанесенного гражданам создателями финансовой пирамиды, выясняется.
Анна НИМ.
