По сообщению информационной службы Министерства финансов, министерством финансов и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре приняты «Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги» .
В них введены такие понятия, как «лицо, участвующее или подозреваемое в участии в распространении оружия массового уничтожения», «лицо, участвующее или подозреваемое в участии в террористической деятельности», «публичные должностные лица», «лица, близкие к публичным должностным лицам» и др.
Лизингодатели должны разработать внутренние правила, в которых должны отражаться:
порядок осуществления мер по выявлению, оценке, мониторингу, снижению и документированию уровня рисков;
правила надлежащей проверки клиентов и их бенефициарных собственников, а также осуществления постоянного контроля за операциями клиентов;
порядок оформления необходимой информации и обеспечения ее конфиденциальности;
порядок выявления подозрительных операций, а также порядок подготовки и отправки сообщений о таких операциях в специально уполномоченный государственный орган;
порядок выявления и приостановления операций и (или) замораживания денежных средств и др.
Правила также дополнены пунктом 195, согласно которым зарубежные обособленные подразделения лизингодателей при осуществлении мер по противодействию легализации преступных доходов должны соблюдать международные стандарты и требования страны, в которой они находятся. При этом лизингодатели обязаны требовать от своих зарубежных обособленных подразделений информировать головной офис лизингодателя в случае невозможности применения соответствующих мер по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения из-за имеющегося запрета законодательством страны, в которой находятся такие обособленные подразделения.
В свою очередь, лизингодатели должны уведомлять об этом Министерство финансов и специально уполномоченный государственный орган, отмечено в сообщении.
