Агентство по развитию рынка капитала заинтересовалось деятельностью Telegram-канала Unique Finance Nasdaq и Telegram-группы NASDAQ UNIQUE FINANCE UZB, предлагавших своим участникам сверхприбыли при вложении крупных сумм и привлечении новых вкладчиков.
Интересно, что при этом канал и группа не только публиковали информационные, фото- и видеоматериалы Агентства, но и использовали его логотип.
Как оказалось, участникам канала и группы предлагалось вложить деньги в ценные бумаги крупных международных компаний через сайт unique.finance. При этом гарантировался стабильный и высокий доход, а также бонусы от привлечения новых участников. Так, вкладчику, который приводил троих друзей со вступительными взносами по 5 000 долларов, обещали выплатить 1 000 долларов единоразово, а затем перечислять 5% от потенциального дохода новых участников.
Для регистрации на сайте требовалось вложить не менее 5 000 долларов. После этого вкладчику сообщали, что он приобрел пакет акций выбранной им компании, которые в автоматическом режиме станут участвовать в спекулятивных торгах на международных фондовых биржах.
Однако эта информация была ложной, рассказали в Агентстве. Сайт не проводил реальных операций на фондовых рынках с ценными бумагами клиента, а только имитировал наличие пакета акций и процесс торгов.
Агентство обнаружило в работе сайта, канала и группы признаки «финансовой пирамиды». Оказалось также, что сайт уже находится в реестрах «финансовых пирамид» других государств. Материалы, собранные Агентством, переданы для рассмотрения в правоохранительные органы республики.
Rahmat